الخرطوم – السوداني
أصدر بنك السودان المركزي، توجيهاً رسمياً إلى جميع المصارف العاملة في البلاد، يلزمها بتحديث بيانات عملائها وتفعيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية، وذلك في إطار تعزيز الضوابط الرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد البنك المركزي، مهلة أقصاها شهران من تاريخ التوجيه، لتحديث بيانات العملاء، مع إيقاف وتجميد حساب أي عميل لا يُحدّث بياناته خلال هذه الفترة.
كما أمر بتوفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، قادر على اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية، وذلك خلال فترة نهائية أقصاها شهران من تاريخه.